El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, solicitó la imposición de prisión preventiva en contra de los arrestados Luis Eduardo Velásquez Cordero, alias El Pequeño, y Rhinel Rodríguez (Fido), ambos vinculados a la red que dirigía el narcotraficante César Emilio Peralta (César el Abusador).
A través de un comunicado de prensa se informó que Velásquez Cordero será presentado ante la Suprema Corte de Justicia para el conocimiento de la medida de coerción y el inicio del proceso de extradición solicitada por la Fiscalía de Nueva Jersey, Estados Unidos, en tanto que a Rodríguez se le conocerá medida de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, luego que los tribunales fijen las fechas para el conocimiento de sus respectivas audiencias.
El Ministerio Público destacó que conjuntamente con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), asestó otro duro golpe al lavado de dinero producto del narcotráfico, con el arresto de Luis Eduardo Velásquez Cordero, alias El Pequeño, quien es señalado como principal cabecilla de una red dedicada a esa actividad ilegal que llegó a movilizar en los últimos 3 años más de 260 millones de dólares.
Indicó que junto a Velásquez Cordero también fue arrestado Rhinel Rodríguez, quien es señalado en la organización como el intermediario de los movimientos de dinero y que recibía órdenes directas para las actividades ilícitas de Velásquez.
La autoridades informaron que tras el apresamiento de Velásquez Cordero, durante la investigación llevada a cabo mediante vigilancia física e inteligencia electrónica, se pudo validar la forma en que éste recibía y entregaba el dinero a personas colaboradores de la red, operando a nivel geográfico entre los Estados Unidos y Colombia.
La institución explicó que a Velásquez Cordero luego de ser arrestado le fue ocupada la cantidad de 162,000 dólares, así como una yipeta marca Range Rover, color blanca, con un valor aproximado de US$150,000.00 dólares.
Igualmente, indicó que posterior a su arresto fueron ejecutados tres allanamientos en propiedades pertenecientes al imputado, donde además fueron ocupadas carpetas de las empresas, así como 10 sellos de compañías fantasmas, documentos bancarios y de transferencias, así como una caja fuerte, entre otros objetos.
Seguido al proceso de allanamiento también fueron ocupados en dichas propiedades 12 vehículos de alta gama, perteneciente al narcotraficante, entre ellos, de las marcas Ferrari, Ranger Rover y Mini Cooper, valorados en más de US$300,000.00
Velásquez Cordero aumentó su fortuna a través del movimiento ilícito de dinero, según establecen las investigaciones, transformándolo en empresas fantasmas que están registradas, pero, no tienen operatividad, tal es el caso de las nombradas We Clean e Inversiones Valzur, entre otras.
El órgano de justicia detalló que en el transcurso de la investigación seguida a Luis Eduardo Velázquez se determinó la vinculación directa con el imputado Edward Patricio Montero, hombre clave de la estructura de César el Abusador, apresado en agosto de 2019, donde Velásquez Cordero ejecutaba las órdenes emitidas por Patricio Montero, que consistían en el trasiego de altas cantidades de dinero y drogas en países como Estados Unidos y Colombia, bajo la modalidad del uso de mulas y otras maniobras, mediante las cuales evadían los sistemas de seguridad de los principales aeropuertos comerciales de los países donde operaba la red.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, tras establecer el perfil financiero de los imputados, ha determinado que los mismos no poseen registros financieros que justifiquen la vida “de lujo y opulencia” en que viven, por lo que procedió a practicar los allanamientos de lugar.
El órgano de justicia explicó que con estos dos arrestos ahora son 23 las personas apresadas en el marco de las pesquisas llevadas a cabo en este caso por el Ministerio Público y la DNCD, luego del desmantelamiento de esa organización en el mes de agosto del pasado año, en el transcurso de la cual ya han sido realizados alrededor de 70 allanamientos y confiscados más de 20 muebles e inmuebles.
