Santo Domingo, RD.- El Segundo Juzgado de Instrucci\u00f3n del Distrito Nacional ratific\u00f3 la prisi\u00f3n preventiva contra siete de los ocho imputados en la red de estafa que capt\u00f3 m\u00e1s de RD$3,000 millones a trav\u00e9s del esquema fraudulento denominado Investor Winner, desmantelado mediante la Operaci\u00f3n Gaviota. La jueza F\u00e1tima Veloz declar\u00f3 el caso complejo por la pluralidad de hechos y v\u00edctimas afectadas.<\/p>\n\n\n\n
Los imputados Rafael Mart\u00ednez Batista, Rafael Mart\u00ednez Col\u00f3n, William F\u00e9lix Esquez D\u2019Oleo, Carlos Manuel Jim\u00e9nez Mauricio y Yunior Ariel Espinosa Mart\u00ednez cumplen la medida en el Centro de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n (CCR17) Najayo Hombres, mientras que Eridania Garc\u00eda Veloz de Mart\u00ednez y Joanna del Cristo Amparo de Jim\u00e9nez est\u00e1n en Najayo Mujeres. A Luc\u00eda Mart\u00ednez Col\u00f3n se le impuso garant\u00eda econ\u00f3mica de un mill\u00f3n de pesos, presentaci\u00f3n peri\u00f3dica e impedimento de salida del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Modus operandi de la red delictiva<\/strong><\/p>\n\n\n\n El Ministerio P\u00fablico se\u00f1ala que la organizaci\u00f3n criminal captaba inversores bajo la promesa de altos rendimientos, del 10% al 30% mensual, mediante supuestas operaciones de trading. Utilizaban plataformas digitales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para atraer v\u00edctimas con promesas irreales de rentabilidad.<\/p>\n\n\n\n Los imputados constituyeron empresas sin los permisos de la Superintendencia de Bancos ni de la Superintendencia del Mercado de Valores, operando bajo un esquema piramidal. La captaci\u00f3n se realizaba en niveles, mediante empresas secundarias y terciarias que simulaban canalizar inversiones hacia una firma principal. Sin embargo, las evidencias indican que menos del 15% de los fondos fueron realmente colocados en br\u00f3kers.<\/p>\n\n\n\n El dinero de nuevos inversores se usaba para pagar intereses a los primeros clientes, simulando solvencia financiera con estados de cuenta falsificados. Para ocultar rastros, los responsables cedieron acciones de sus empresas y cambiaron de residencia, traslad\u00e1ndose desde Hig\u00fcey hacia Dajab\u00f3n y Azua; algunos incluso salieron del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n El fraude ha generado un impacto devastador en las v\u00edctimas, muchas de las cuales perdieron todos sus ahorros, hipotecaron propiedades y se encuentran en situaci\u00f3n de ruina econ\u00f3mica. A pesar de las evidencias, cientos de afectados siguen convencidos de que su dinero est\u00e1 en un br\u00f3ker internacional, cuando en realidad fue desviado para gastos personales de los imputados, como viajes, procedimientos est\u00e9ticos, compra de bienes inmuebles y veh\u00edculos de lujo.<\/p>\n\n\n\n En la investigaci\u00f3n participaron fiscales de La Altagracia y unidades especializadas en criminalidad organizada del Ministerio P\u00fablico, entre ellos Jonathan P\u00e9rez Fulcar, Yudelka Holgu\u00edn Liz, Enmanuel Ram\u00edrez, Miguel A. Crucey y Alexis Pi\u00f1a.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Santo Domingo, RD.- El Segundo Juzgado de Instrucci\u00f3n del Distrito Nacional ratific\u00f3 la prisi\u00f3n preventiva contra siete de los ocho imputados en la red de estafa que capt\u00f3 m\u00e1s de RD$3,000 millones a trav\u00e9s del esquema fraudulento denominado Investor Winner, desmantelado mediante la Operaci\u00f3n Gaviota. La jueza F\u00e1tima Veloz declar\u00f3 el caso complejo por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":37532,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[220],"tags":[13462,1341,10908,849,1876,13463],"class_list":{"0":"post-46807","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-nacionales","8":"tag-investor-winner","9":"tag-ministerio-publico","10":"tag-operacion-gaviota","11":"tag-prision-preventiva","12":"tag-superintendencia-de-bancos","13":"tag-superintendencia-del-mercado-de-valores-2"},"yoast_head":"\n