{"id":3745,"date":"2019-12-19T02:33:53","date_gmt":"2019-12-19T02:33:53","guid":{"rendered":"http:\/\/blgnoticiassantodomingo.net\/?p=3745"},"modified":"2019-12-19T02:33:54","modified_gmt":"2019-12-19T02:33:54","slug":"prision-preventiva-contra-ejecutivos-barcelo-y-compania-vinculados-a-fraude-ascendente-a-21-mil-millones-de-pesos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blgnoticiassantodomingo.net\/index.php\/2019\/12\/19\/prision-preventiva-contra-ejecutivos-barcelo-y-compania-vinculados-a-fraude-ascendente-a-21-mil-millones-de-pesos\/","title":{"rendered":"Prisi\u00f3n preventiva contra ejecutivos Barcel\u00f3 y Compa\u00f1\u00eda vinculados a fraude ascendente a 2,1 mil millones de pesos"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>SANTO DOMINGO.-&nbsp;<\/strong>La Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente del Distrito Nacional&nbsp;impuso la medida de coerci\u00f3n, consistente en tres meses de prisi\u00f3n preventiva, a los encartados Jos\u00e9 Antonio Miguel Barcel\u00f3 Larroca, Michael Wayne Dupuy Barcel\u00f3 y Robert Alexander Dupuy Barcel\u00f3, ejecutivos de las empresas Dupuy Barcel\u00f3, S.R.L. y Barcel\u00f3 y C\u00eda. SRL, imputados por defraudar al Estado dominicano con una suma multimillonaria, ascendente a los 2,1 mil millones de pesos, fruto de la evasi\u00f3n de impuestos.<\/p>\n\n\n\n<p>La solicitud fue presentada por el Ministerio P\u00fablico, el cual present\u00f3 suficientes pruebas que demuestran la vinculaci\u00f3n de los tres detenidos con los actos delictivos que se les imputan.<\/p>\n\n\n\n<p>En consecuencia el tribunal orden\u00f3 que los imputados cumplan la medida en el Centro de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n Najayo Hombres, en San Crist\u00f3bal.<\/p>\n\n\n\n<p>Los actos en los que han incurrido los imputados fueron calificados por el Ministerio P\u00fablico como elaboraci\u00f3n y comercio clandestino de productos sujetos a impuestos, defraudaci\u00f3n tributaria, falsedad en las declaraciones juradas, perjurio, falsedad de escrituras de comercio, estafa, asociaci\u00f3n de malhechores y lavado de activos, delitos estipulados en la Ley 11-92, que instituye el C\u00f3digo Tributario de la Rep\u00fablica Dominicana; el C\u00f3digo Penal Dominicano y la Ley 72-02 contra el Lavado de Activos.<\/p>\n\n\n\n<p>El Ministerio P\u00fablico ha ofrecido garant\u00edas de llevar este caso hasta las \u00faltimas consecuencias, de modo que se obtengan las sanciones correspondientes contra los tres imputados y todos los responsables de infringir las leyes en perjuicio del pueblo dominicano.<\/p>\n\n\n\n<p>Sobre los hechos, el Ministerio P\u00fablico indic\u00f3 que inici\u00f3 una investigaci\u00f3n del caso luego de recibir una denuncia hecha por la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII), el 6 de septiembre de 2019, contra los contribuyentes Barcel\u00f3 y C\u00eda. SRL, y Dupuy Barcel\u00f3, S.R.L., empresas que son representadas y presididas por los imputados Jos\u00e9 Antonio Miguel Barcel\u00f3 Larroca, Michael Wayne Dupuy Barcel\u00f3 y Robert Alexander Dupuy Barcel\u00f3.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Mediante la labor investigativa llevada cabo por el Ministerio P\u00fablico del Distrito Nacional se ha establecido que los encartados, en sus calidades de gerentes y propietarios de las antes mencionadas empresas, han dise\u00f1ado y ejecutado un esquema de defraudaci\u00f3n y de fabricaci\u00f3n clandestina de alcohol.<\/p>\n\n\n\n<p>Los tres ejecutivos asociados a contables, asesores y otros accionistas, realizaron diversas maniobras delictivas, defraudando al Estado para el periodo julio 2014 hasta julio 2015, por un monto de RD$ 863,622,995 mediante la empresa Barcel\u00f3 y C\u00eda., SRL, cantidad que al aplic\u00e1rsele la mora, los recargos e intereses indemnizatorios acumulados a la fecha asciende a la suma de RD$2,186,389,709.<\/p>\n\n\n\n<p>Asimismo, se asociaron con empleados de la empresa Barcel\u00f3 y C\u00eda. SRL, que estrat\u00e9gicamente migraron a la empresa Dupuy Barcel\u00f3, S.R.L., actuando dichos empleados como prestanombres para colocar en el torrente financiero los montos adquiridos por dicho delito tributario. Siendo bajo ese entramado que empleados, cuyos ingresos anuales no superan el monto de RD$400,000.00, realizaron movimientos bancarios ascendentes a la suma de RD$1,626,852,946.08.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre alguna de las maniobras que los encartados a han llevado a cabo para cometer defraudaci\u00f3n fiscal cabe destacar las siguientes: facturaci\u00f3n a terceros con valor superior a lo reportado por la transacci\u00f3n a la DGII, declaraci\u00f3n de pasivos inexistentes, salida de materia prima no justificada (botellas de producto terminado). Adem\u00e1s, se pudo constatar una diferencia de alcohol por m\u00e1s de 126,719.94 litros, la cual no fue plasmada en los formularios de producci\u00f3n de alcohol, controles que requiere la DGII.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SANTO DOMINGO.-&nbsp;La Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente del Distrito Nacional&nbsp;impuso la medida de coerci\u00f3n, consistente en tres meses de prisi\u00f3n preventiva, a los encartados Jos\u00e9 Antonio Miguel Barcel\u00f3 Larroca, Michael Wayne Dupuy Barcel\u00f3 y Robert Alexander Dupuy Barcel\u00f3, ejecutivos de las empresas Dupuy Barcel\u00f3, S.R.L. y Barcel\u00f3 y C\u00eda. 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