NEWARK, N.J. \u2013 El dominicano Luis Vel\u00e1zquez-Cordero (alias \u201cEl Peque\u00f1o\u201d), imputado como el principal colaborador de C\u00e9sar Emilio Peralta (C\u00e9sar el abusador) fue procesado formalmente ayer jueves en Nueva Jersey por la acusaci\u00f3n de lavado de 80 millones de d\u00f3lares procedente del narcotr\u00e1fico en los \u00faltimos cuatro a\u00f1os mediante una organizaci\u00f3n internacional que operaba desde la Rep\u00fablica Dominicana, seg\u00fan las autoridades.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEl Peque\u00f1o\u201d fue procesado luego de ser extraditado a los Estados Unidos, anunci\u00f3 el fiscal federal de ese pa\u00eds, Craig Carpenito.<\/p>\n\n\n\n
Vel\u00e1zquez-Cordero de 35 a\u00f1os, est\u00e1 acusado de cinco cargos de lavado de dinero y conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero por su papel en el lavado de millones en ingresos il\u00edcitos proveniente de drogas. La acusaci\u00f3n incluye una sentencia de decomiso de dinero por $ 80 millones, que representa una parte de la propiedad involucrada en el plan de lavado de dinero, de acuerdo a la acusaci\u00f3n de las autoridades estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n
Vel\u00e1zquez Cordero fue arrestado en la Rep\u00fablica Dominicana el 28 de julio de 2020 y extraditado a los Estados Unidos. Fue procesado hoy por videoconferencia ante la jueza federal de distrito, Katherine Hayden.<\/p>\n\n\n\n
Otros ocho implicados han sido acusados en un tribunal federal de Nueva Jersey por lavado de dinero y otros cargos relacionados con la misma conspiraci\u00f3n internacional.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan los documentos presentados en este caso y las declaraciones realizadas en el tribunal desde agosto de 2016 hasta julio de 2020, Vel\u00e1zquez Cordero orden\u00f3 a los conspiradores que operaban en Nueva Jersey, Nueva York y Florida que recogieran millones en ganancias de drogas en efectivo de organizaciones de narcotr\u00e1fico que operan en los EE. UU. e intercambiaran el efectivo por cheques de caja en bancos de EE. UU. Vel\u00e1zquez Cordero les proporcion\u00f3 el monto de cada cheque, el beneficiario y las cuentas bancarias en las que deb\u00edan depositarse los cheques.<\/p>\n\n\n\n
Agrega que luego, los cheques se depositaban en las cuentas de los beneficiarios, muchas de las cuales estaban controladas por corporaciones fantasma y se utilizaban exclusivamente como un medio para facilitar el lavado de las ganancias ilicitas de las drogas. El esquema fue dise\u00f1ado para ocultar la naturaleza, fuente, propiedad y control de las ganancias de las drogas ilegales a fin de evitar el escrutinio de las instituciones bancarias y de las fuerzas del orden p\u00fablico, y supuestamente result\u00f3 en $ 80 millones en efectivo de la venta de drogas ilegales que se transfirieron de nuevo a organizaciones en otros pa\u00edses dedicadas al tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n\n\n\n
Cada cargo de lavado de dinero conlleva una pena m\u00e1xima de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n y una multa de $ 500,000 dolares o el doble de la cantidad involucrada en el delito, la que sea mayor.<\/p>\n\n\n\n
El Fiscal Federal Carpenito reconoci\u00f3 la labor de los agentes especiales de la Administraci\u00f3n de Control de Drogas de los Estados Unidos, Divisi\u00f3n de Nueva Jersey, bajo la direcci\u00f3n de la Agente Especial a Cargo Susan A.<\/p>\n\n\n\n
Gibson, as\u00ed como a la Divisi\u00f3n de Operaciones Especiales de la DEA; agentes especiales del IRS-Investigaci\u00f3n Criminal, bajo la direcci\u00f3n del Agente Especial a Cargo Michael Montanez; oficiales de Aduanas y Protecci\u00f3n Fronteriza de los Estados Unidos, bajo la direcci\u00f3n de Troy Miller, Oficina de Campo de Nueva York; el Departamento de Polic\u00eda de Morristown, Nueva Jersey, bajo la direcci\u00f3n del Jefe Interino Darnell Richardson; el Departamento de Polic\u00eda de Clifton, Nueva Jersey, bajo la direcci\u00f3n del Jefe Interino Tom Rinaldi; el Departamento de Polic\u00eda de Passaic, Nueva Jersey, bajo la direcci\u00f3n del Jefe Luis A. Guzman; el Departamento de Polic\u00eda de la Ciudad de Nueva York, bajo la direcci\u00f3n del Comisionado Dermot Shea; la Oficina del Fiscal Especial de Narc\u00f3ticos de la Ciudad de Nueva York, bajo la direcci\u00f3n de la Fiscal Especial de Estupefacientes Bridget G. Brennan; la Fiscal\u00eda del Condado de Passaic, bajo la direcci\u00f3n de la Fiscal Camelia M. Valdes; y la Oficina del Fiscal del Condado de Bergen, bajo la direcci\u00f3n del Fiscal Mark Musella, con la investigaci\u00f3n que condujo a los cargos de hoy.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n agradeci\u00f3 a la Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas de la Rep\u00fablica Dominicana (Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas) y a su presidente, el almirante Jos\u00e9 Manuel Cabrera Ulloa; al Departamento de Estado de los EE. UU. y a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia (DOJ), por su asistencia y colaboraci\u00f3n en la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Este caso se est\u00e1 llevando a cabo bajo los auspicios del Grupo de Trabajo de Lucha contra las Drogas del Crimen Organizado (OCDETF). La misi\u00f3n principal del programa OCDETF es identificar, interrumpir y desmantelar las organizaciones m\u00e1s serias de tr\u00e1fico de drogas, tr\u00e1fico de armas y lavado de dinero, y las principales responsables del suministro de drogas ilegales del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
El gobierno est\u00e1 representado por el fiscal federal adjunto Jonathan M. Peck de la Unidad de Recuperaci\u00f3n de Activos y Lavado de Dinero de la Divisi\u00f3n Criminal en Newark.<\/p>\n\n\n\n
Los cargos y acusaciones contenidos en la acusaci\u00f3n son acusaciones, y se presume que el acusado es inocente a menos que y hasta que se pruebe su culpabilidad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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